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  • No : 883
  • 公開日時 : 2017/06/20 10:30
  • 更新日時 : 2017/11/01 17:25
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なぜ本人確認書類が必要なのですか?

回答

2008年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)により、特定の金融機関に対し、お客様の本人確認が義務付けられています。
同法律は、犯罪組織による*マネーロンダリング(資金洗浄)の防止やテロ資金対策のため、本人確認や記録の作成・保存、疑わしい取引の国への届出などを一定の者に義務付ける法律です。

 

マネーロンダリング(資金洗浄)とは、犯罪や不正取引等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること。

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